证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2018-065



                        神雾节能股份有限公司

               第八届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第八届董事会第
十次临时会议于 2018 年 7 月 13 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 7 月 16
日在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开。应出
席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事长宋彬先生、副董
事长吴智勇先生、董事雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士、高永
如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了会议并通过通讯方式表决。
    会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
    公司于近日收到独立董事杨运杰先生、刘丹萍女士、高永如先生的书面辞职
报告，杨运杰先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞
去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会召集人职务；刘丹萍女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同
时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务；高永如先生
因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员
会召集人职务。辞职后，杨运杰先生、刘丹萍女士、高永如先生不再担任公司任
何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定，经持公司 3%以上股份的股东神雾科技集
团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提名，并经董事会提名委员会审查后，
神雾集团提名推荐李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生（简历详见附件）为公司
第八届董事会独立董事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本
届董事会届满之日止，连选可以连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。
    与会董事认为：李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生符合《公司法》及其他
有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意其作为公司第八
届董事会独立董事候选人，由股东大会进行选举。其中独立董事候选人的任职资
格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    审议结果：
    （1）李东先生为独立董事候选人，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）骆公志先生为独立董事候选人，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）钱逢胜先生为独立董事候选人，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事对《关于增补独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
    董事会同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开神雾节能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的议案》
    全体董事一致同意公司将于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议本次提交的相关议案。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次临时会议决议。



    特此公告。




                                        神雾节能股份有限公司   董事会
                                                  2018 年 7 月 16 日
附件：独立董事候选人简历

李东

李东先生，1961 年出生，中国国籍，博士学历，教授。1982 年毕业于哈尔
滨工程大学舰船动力工程系，获学士学位。1988 年毕业于中国人民大学工业
经济系，获硕士学位。2001 年毕业于中国人民大学商学院，获博士学位。1982
年 9 月-1985 年 7 月就职于石油工业部地球物理勘探局，装备研究所从事可
控震源设备研究，任助理工程师。1988 年 9 月-1993 年 5 月就职于金陵石化
公司，经济师，从事工程管理工作。1993 年 6 月至今就职于东南大学，经济
管理学院工商管理系，从事教学科研工作，1995 年被评为副教授，1996 年
担任工商管理系主任，2000 年被评为正教授，2002-2014 担任经济管理学院
副院长，分管 MBA/EMBA 工作，2010 年起担任东南大学创业教育研究中心主
任。李东先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书。李东先生未持有神雾节能股权，不存在不得提名为独立董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾
节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独
立性的任职要求。



骆公志

骆公志先生，1972 年 10 月出生，管理学博士，南京邮电大学管理学院教授、
硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。
1995 年毕业于江苏师范大学，获理学学士学位。2004 年毕业于江苏师范大
学，获理学硕士学位。2010 年毕业于南京航空航天大学，获管理学博士学位。
2013 年 8 月至 2014 年 8 月，美国佛罗里达大学（University of Florida）
访问学者。1995 年 8 月-2010 年 7 月任连云港师范高等专科学校数学系副教
授、副主任。2010 年 8 月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。骆公
志先生尚未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董
事资格证书。骆公志先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的
最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神
雾节能股权，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被
执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券
交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规
规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。


钱逢胜
钱逢胜先生,1964 年 10 月出生，中国国籍，博士学位。1986 年 6 月毕业于上海
财经大学会计学专业，获经济学学士学位。1992 年 7 月毕业于上海财经大学会
计学专业，获经济学硕士学位。1999 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，
获管理学博士学位。1986 年至今任上海财经大学教师职务。2004 年 4 月-2012
年 5 月任上海财经大学 MPAcc 中心主任。2011 年 5 月-2016 年 3 月任上海财经大
学浙江学院会计系主任。2005 年 7 月-2011 年 4 月任中国玻纤股份有限公司独立
董事。2011 年 4 月-2014 年 4 月任宁波富达股份有限公司独立董事。2011 年 5
月-2014 年 5 月任网宿科技股份有限公司独立董事。2012 年 11 月-2016 年 1 月
任同济科技实业股份有限公司独立董事。2011 年 6 月-2014 年 12 月任珠峰工业
股份有限公司（600338）独立董事。2007 年 9 月-2010 年 9 月任安徽泰尔重工股
份有限公司独立董事。2014 年 3 月至今任中炬高新技术实业(集团)股份有限公
司独立董事。2014 年 3 月至今任上海东富龙科技股份有限公司独立董事。2014
年 11 月至今任汉钟精机股份有限公司独立董事。2016 年 03 月至今任东北电气
发展股份有限公司独立董事。钱逢胜先生已按照《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。钱逢胜先生未持有神雾节能股权，不存
在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国
公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中
华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能股份
有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，并满足《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性的任职要求。