证券代码：000820        股票简称：神雾节能       公告编号：2018-064


                        神雾节能股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事高
永如先生的书面辞职报告，高永如先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董
事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人职务。辞职后，高永如先生不再
担任公司任何职务。高永如先生不持有公司股票。
    高永如先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有
关规定，高永如先生的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在新任独立董事产生前，高永如先生将按照有关法律、法规的规定，继续履
行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    高永如先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高永如先生在任职期间为公司所作出
的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                         2018年7月16日