证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2018-086



                         神雾节能股份有限公司

              第八届董事会第十三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会
议于 2018 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 9 月 14 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，董事长宋
彬先生、董事邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆公志先生和钱逢
胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。
    会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 10 月 8 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会，审议《关于增补非独立董事候选人的议案》。
    公司于 2018 年 8 月 13 日召开的神雾节能股份有限公司第八届董事会第十一
次临时会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。经持公司 3%以
上股份的股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提名，并经
董事会提名委员会审查后，神雾集团提名推荐刘金课先生（简历详见附件）为公
司第八届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》，任期自本次股东大会选
举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，连选可以连任。具体内容详见
2018 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神雾节能
股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-076）。
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第十三次临时会议决议。



    特此公告。


                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 14 日
附件：非独立董事候选人简历
刘金课
刘金课先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。1987 年 6 月毕业于南
京大学，获学士学位。1998 年 6 月获得南京大学 MBA 学位。2017 年毕业于西
北工业大学，获硕士学位。1987 年 7 月- 1993 年 4 月就职于江苏省无锡市政府办
公室，公务员职务。1993 年- 2004 年间，先后就职于江苏省外贸公司、无锡市佳
盟企业发展总公司、Evis 亚洲有限公司（香港）-上海德国中心等，分别担任进
出口经理、总经理等职务。2004 年 11 月- 2015 年 7 月就职于美国 SPX（斯必克）
集团-德国巴克杜尔有限公司 ，分别担任高级销售经理、亚太销售总监、总经理
等职务。2015 年 7 月- 2018 年 7 月任职于美国燃料技术公司（纳斯达克上市公司）
-北京福泰克环保科技有限公司，担任执行董事、总经理职务。刘金课先生未直
接持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等
相关法律法规规定的董事任职资格。