证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2019-002



                        神雾节能股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2018 年 12 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 29 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，董事长宋彬
先生、董事刘金课先生、邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆公志
先生和钱逢胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。
    会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事针对本议案已发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
           2019 年 1 月 3 日