证券代码：000820         证券简称：神雾节能          公告编号：2019-030



                        神雾节能股份有限公司

               第八届监事会第五次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2019
年 4 月 2 日上午 9:00 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 2 人，实际出席
本次会议的监事 2 人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士出席了会议。
    会议由监事会主席方敬蕊女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》

    公司于近日收到监事任中山先生的书面辞职报告。任中山先生因个人原因，
申请辞去公司监事的职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有
公司 3%以上股份的股东，提名推荐叶茜女士为公司第八届监事会监事候选人（简
历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监
事会届满之日止，连选可以连任。

    与会监事认为：叶茜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章
程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会监事董事候选人，由股
东大会进行选举。
    审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事辞职及增补监事候选人的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第五次临时会议决议。


    特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 2 日
附件：监事会候选人简历
叶茜
叶茜女士，1987 年 12 月出生，毕业于湖北经济学院经济管理系。2010 年至今任
职于江苏省冶金设计院有限公司武汉分公司综合部。叶茜女士未持有公司股权，
不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华
人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法
规规定的监事任职资格。