证券代码：000820            证券简称：ST 节能         编号：2019-043


                         神雾节能股份有限公司

               第八届监事会第六次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 28 日下午 14：00 在江苏省南京市雨花
台区安德门大街 52 号 A 座 11 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月
26 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次
会议的监事 3 人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士、叶茜女士以通讯方式出席了会
议。
    会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次
会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度监事会工作报告》。


    2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
     3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-700,564,300.79 元，母公司实现净利润-24,384,286.63 元。
根 据 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利
润 -638,700,969.66 元 ， 截 止 2018 年 末 可 供 股 东 分 配 的 母 公 司 的 利 润 为
-663,085,256.29 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定
2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
     审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》。


     4、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》
     审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认公司 2018 年度日常关联交易的公告》。


     5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
     审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2018 年度财务决算报告》。


     6、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
     审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。


     7、审议通过《监事会对《董事会关于 2018 年度无法表示意见的审计报告涉
及事项的专项说明》的意见》
    监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报
告出具了无法表示意见的审计报告。
    公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，
揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会关于 2018 年度无法表示意见的
审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层
积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议通过《关于内控评价报告的议案》
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《内部控制评价报告》。


    9、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大会计政策、
会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》。
    公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度
的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况
和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。


    三、备查文件
    公司第八届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 29 日