证券代码：000820          证券简称：*ST 节能           编号：2020-023


                        神雾节能股份有限公司

              第八届监事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 24 日下午 14：00 在江苏省南京市雨
花台区安德门大街 52 号 A 栋 11 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 5
月 22 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际以通讯
表决方式出席本次会议的监事 3 人，监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出
席了会议。
    会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议《关于监事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东
神雾科技集团股份有限公司提名，推荐宋磊先生、孟菲女士（简历见附件）为公
司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起
计算，任期三年，连选可以连任。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。


             神雾节能股份有限公司监事会
                     2020 年 5 月 24 日
附件：非职工代表监事候选人简历

宋磊
    宋磊先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。2013 年 7 月毕业于
中国人民大学法学院，获法律硕士学位。2013 年 7 月至 2016 年 6 月任上海市浦
东新区人民检察院检察官助理，2016 年 7 月任东吴证券股份有限公司资产管理
总部（上海）高级质控专员，2018 年 4 月任天风证券股份有限公司上海证券资
产管理分公司合规法务经理，2019 年 3 月起任神雾科技集团股份有限公司总经
理助理兼法务部、证券发展部部长。
    宋磊先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。
孟菲
    孟菲女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。2014 年 7 月毕业于
北京大学，获化学基因组学硕士学位。2014 年 7 月至 2017 年 12 月任天风天睿
投资股份有限公司投资经理，2018 年 1 月至 2019 年 9 月任天风睿金（武汉）投
资基金管理有限公司投资经理。
    孟菲女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。