意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST节能:第八届监事会第十二次临时会议决议公告2020-05-26  

						 证券代码:000820          证券简称:*ST 节能           编号:2020-023


                        神雾节能股份有限公司

              第八届监事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次临时会
议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 5 月 24 日下午 14:00 在江苏省南京市雨
花台区安德门大街 52 号 A 栋 11 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 5
月 22 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际以通讯
表决方式出席本次会议的监事 3 人,监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出
席了会议。
    会议由监事会主席方敬蕊女士主持,公司部分董事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议:
    1、审议《关于监事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东
神雾科技集团股份有限公司提名,推荐宋磊先生、孟菲女士(简历见附件)为公
司第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自相关股东大会选举通过之日起
计算,任期三年,连选可以连任。
    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。


             神雾节能股份有限公司监事会
                     2020 年 5 月 24 日
附件:非职工代表监事候选人简历

宋磊
    宋磊先生,1987 年 3 月出生,中国国籍,研究生学历。2013 年 7 月毕业于
中国人民大学法学院,获法律硕士学位。2013 年 7 月至 2016 年 6 月任上海市浦
东新区人民检察院检察官助理,2016 年 7 月任东吴证券股份有限公司资产管理
总部(上海)高级质控专员,2018 年 4 月任天风证券股份有限公司上海证券资
产管理分公司合规法务经理,2019 年 3 月起任神雾科技集团股份有限公司总经
理助理兼法务部、证券发展部部长。
    宋磊先生未持有公司股权,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系,不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。
孟菲
    孟菲女士,1989 年 10 月出生,中国国籍,研究生学历。2014 年 7 月毕业于
北京大学,获化学基因组学硕士学位。2014 年 7 月至 2017 年 12 月任天风天睿
投资股份有限公司投资经理,2018 年 1 月至 2019 年 9 月任天风睿金(武汉)投
资基金管理有限公司投资经理。
    孟菲女士未持有公司股权,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系,不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。