证券代码：000821      证券简称：京山轻机   公告编号：2017-98

               湖北京山轻工机械股份有限公司
                 九届八次董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．湖北京山轻工机械股份有限公司九届八次董事会会议通知于 2017 年 9

月 29 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。

    2．本次董事会会议于 2017 年 10 月 13 日上午 9 时以现场会议和电话会议

的方式召开。

    3．本次董事会会议应出席会议的董事为 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    4．本次会议由公司董事长李健先生主持，参加现场会议的董事 4 人，其余

4 人以电话会议形式参加会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

    5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生为

本次员工持股计划的参与人回避表决，由其他 4 名董事进行表决,审议并通过了

《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

    2017 年 9 月 29 日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议以现场结合

电话会议方式召开会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司第一期员工

持股计划延期一年的议案》，并提请公司董事会审议该议案。董事会同意将公司

第一期员工持股计划存续期延长一年。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期

满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    具体内容详见刊登于 2017 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公
司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号 2017-99）。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；

    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                湖北京山轻工机械股份有限公司

                                     董      事       会

                                    二○一七年十月十三日