证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号 2018-72
湖北京山轻工机械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月28日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年8月27日下午
15:00至2018年8月28日下午15:00；
2.召开地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼
会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1.股东出席情况：
参加本次会议的股东或股东授权代理人共 25 名，所持股份共计 255,992,999
股，占公司总股本的 47.5615％。其中：
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 7 人，代表股份 254,827,825
股，占公司总股本的 47.3451%；
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,165,174 股，占公司总股本的
0.2165%；
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 19 人，拥有及代表的股份为
11,446,347 股，占公司总股本的 2.1266%；
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、提案审议情况
本次股东大会所有议案均为特别决议议案，即应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投
票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：
（一）逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.回购股份的方式
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.回购股份的目的和用途
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3.回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4.拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5.回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6.回购股份的期限
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.决议的有效期
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关
事宜的议案》
表决情况：同意 255,988,899 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9984%；反对 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,442,247股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的99.9642%；反对4,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北惠山律师事务所
2.律师姓名：伍清平、刘桂霞
3.结论性意见：京山轻机2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十八日
