湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821




           证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2019-22


               湖北京山轻工机械股份有限公司

            九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十一次会议通知于 2019
年 3 月 6 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA 和微信的方式发出。

     2.本次董事会会议于 2019 年 3 月 18 日上午 9 时在湖北省京山市经济开发
区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。

     3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

     4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席
了会议。

     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的议案》。

    公司董事会同意公司为全资子公司惠州市三协精密有限公司向中国工商银
行股份有限公司惠州惠城支行贷款 3,500 万元提供连带责任担保，担保期限为三
年。具体内容详见 2019 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资
子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019—24）。



                                                                             助力中国智造 成就世界品牌
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                   J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                   Stock Code : 000821



三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告




                                      湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二○一九年三月十八日




                                                                        助力中国智造 成就世界品牌