湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821


             证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2019-68


                 湖北京山轻工机械股份有限公司

              九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十六次会议通知于 2019

年 8 月 9 日由董事会秘书以亲自送达和微信的方式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9 时采用通讯表决的方式召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告和报

告摘要》。

    公司董事会及全体董事认为 2019 年半年度报告和报告摘要真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2019

年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年

半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于 2019 年 8 月 23 日《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。


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                        湖北京山轻工机械股份有限公司
                        J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.               Stock Code : 000821


    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交

易业务的议案》；

    为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机

构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇

期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保

值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自

2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。



   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.独立董事独立意见；

   3.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                                           湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                  二○一九年八月二十三日



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