湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821


             证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2019-69


                 湖北京山轻工机械股份有限公司

              九届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十六次会议通知于 2019

年 8 月 9 日由董事会秘书以微信和电子邮件的形式发出。

    2.本次监事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午 11:00 在湖北省京山市经济开发

区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。

    3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、议案通过情况

    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告和报

告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2019

年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年

半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于 2019 年 8 月 23 日《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。




                                                                               助力中国智造   成就世界品牌
                        湖北京山轻工机械股份有限公司
                        J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                     Stock Code : 000821


    2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于开展外汇衍生

品交易业务的议案》；

    为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机

构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇

期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保

值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自

2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                                           湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                   监     事    会

                                                                二○一九年八月二十三日




                                                                               助力中国智造   成就世界品牌