湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machi nery C o., Ltd.                   Stock Code : 000821



           证券代码：000821          证券简称：京山轻机           公告编号：2019-76


                湖北京山轻工机械股份有限公司

            九届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十七次会议通知于 2019

年 10 月 16 日由董事会秘书以亲自送达和微信的方式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方

式召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019

年第三季度报告》。

    公司董事会及全体董事认为 2019 年第三季度报告真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度全文》及《2019 年第三季度报告正文》的具体内容详见

2019 年 10 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019

年第三季度报告正文》（公告编号：2019-78）同时刊登于 2019 年 10 月 31 日《中


                                                                                助力中国 智造   成就世 界品牌
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                        J.S. Corrugating Machi nery C o., Ltd.                        Stock Code : 000821



国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司湖北京

峻汽车零部件有限公司提供担保的议案》；

    公司董事会同意公司为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司向中国工商

银行股份有限公司京山支行申请的银行综合授信额度 2,950 万元提供连带责任

担保，担保期限为一年。

   具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为参股

公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-79）。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.独立董事独立意见；

   3.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                                                                 湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                       董     事     会

                                                                    二○一九年十月三十日




                                                                                    助力中国 智造   成就世 界品牌