山东海化:关于调整蒸汽关联交易价格的公告2017-10-25
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2017-048
山东海化股份有限公司
关于调整蒸汽关联交易价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易价格调整情况概述
为满足正常生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)
与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)签订了
《相互提供产品及综合服务协议》及补充协议。根据协议约定,山东海化
集团向公司提供生产经营所需蒸汽,双方因此构成关联交易。
2017 年以来,煤炭价格高位运行,使火电生产企业生产成本居高不
下,同时由于环保设施投入及运行维护费用持续增加,导致山东海化集团
热电厂蒸汽成本价格已高于双方现执行的蒸汽交易价格。
为保证关联交易的合理性、公正性,经双方协商,拟将蒸汽价格由
142 元/吨(不含税)调整为 151 元/吨(不含税)。
2017 年 10 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第四次会议,以 4 票
同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整蒸汽关联
交易价格的议案》, 关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
本事项尚需获得公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,关联股
东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联方名称:山东海化集团有限公司
法定代表人:方 勇 注册资本:55,417.14 万元
主营业务:发电;石油化工;制造、销售化工产品及化工原料、食品
1
添加剂;建筑建材等业务。
住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区
2016 年度主要财务数据:资产总额 1,044,530.82 万元,净资产
263,433.34 万元,主营业务收入 760,107 万元,净利润 3,467.55 万元。
2.与公司的关联关系
目前,山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股,占股份总额的
40.34%,为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定
的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析
山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好的合作关系。
三、关联交易价格调整的原因
2017 年以来,煤炭价格高位运行,使火电生产企业生产成本居高不
下,同时由于环保设施投入及运行维护费用持续增加,导致山东海化集团
热电厂蒸汽成本价格已高于双方现执行的蒸汽交易价格。
四、定价原则和依据
根据公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》之
约定:“当双方商定某种产品或服务的市场价格后的相关年度或月份内,
市场价格变化幅度超过 30%或低于成本价格时,双方可重新签订具体实施
协议,并确定交易价格。”
五、关联交易价格调整对公司的影响
若本次价格调整获得股东大会通过,则自 2017 年 10 月 1 日起开始
执行,预计将增加公司 2017 年度生产成本 1,700 万元左右。待股东大会
审议通过后,公司将与山东海化集团及时修订签署《相互提供产品及综合
服务协议之补充协议》。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
2
金额
年初至披露日与山东海化集团累计已发生的各类关联交易的总金额
为 124,709.49 万元。
七、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。我们认
为本次蒸汽关联交易价格调整客观、公允地反映了成本变化情况。董事会
审议相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,符合有关法
律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形,同意该事项。
八、备查文件
1.第六届董事会 2017 年第四次会议决议
2.第六届监事会 2017 年第四次会议决议
3.独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
3