证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2019-006


                       山东海化股份有限公司
             第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第
一次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 4 月 16 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1．2018 年度监事会工作报告
    报告内容详见公司 2018 年度报告相关章节。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．2018 年度报告（全文及摘要）
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误


                                    1
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4．2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    5．2018 年度利润分配预案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6．关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    7. 2019 年度日常关联交易情况预计
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    8．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    9．2018 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为，公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    以上第 1、3、4、5、6、7 项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会 2019 年第一次会议决议
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 17 日


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