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公司公告

山东海化:2018年度股东大会决议公告2019-05-10  

						        证券代码:000822     证券简称:山东海化     公告编号:2019-013


                        山东海化股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1. 召开时间
    现场会议时间:2019 年 5 月 9 日下午 2:30
    网络投票时间:2019 年 5 月 8 日-5 月 9 日,其中通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 5 月 8 日下
午 3:00 至 5 月 9 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
公司三楼会议室。
    3. 召开方式:现场会议+网络投票
    4. 会议召集人:公司董事会
    5. 会议主持人:方勇董事长
    6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1.出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及代表共计 10 名,代表股份 362,219,078 股,
占公司有表决权股份总数的 40.4672 %。其中,参加会议的中小股东共计

                                   1
9 名,代表股份 1,170,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.1307%。
    2.现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及代表共计 1 名,代表股份 361,048,878 股,占
公司有表决权股份总数的 40.3365%。
    3.参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共计 9 名,代表股份 1,170,200 股,占公司有表
决权股份总数的 0.1307%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见
证律师房立棠、李清华出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
    1.2018 年度董事会工作报告
    表决情况:赞成 362,207,678 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9969%;反对 11,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0031%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    2.2018 年度监事会工作报告
    表决情况:赞成 362,201,978 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9953%;反对 17,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0047%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    3.2018 年度报告(全文及摘要)
    表决情况:赞成 362,207,678 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9969%;反对 11,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0031%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    4.2018 年度财务决算报告


                                 2
    表决情况:赞成 362,207,678 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9969%;反对 11,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0031%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    5.2018 年度利润分配预案
    表决情况:赞成 362,219,078 股,占出席会议有效表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份的 0%。
    中小股东表决情况:赞成 1,170,200 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    6.关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案
    表决情况:赞成 362,207,678 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9969%;反对 11,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0031%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    中小股东表决情况:赞成 1,158,800 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份的 99.0258%;反对 11,400 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份的 0.9742%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    7.2019 年度日常关联交易情况预计
    表决情况:赞成 1,158,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
的 99.0258%;反对 11,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的
0.9742%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
    中小股东表决情况:赞成 1,158,800 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份的 99.0258%;反对 11,400 股,占出席会议中小股东有效表决权
股份的 0.9742%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。


                                3
    本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
    8.关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决情况:赞成 362,207,678 股,占出席会议有效表决权股份的
99.9969%;反对 11,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0031%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果:通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所:北京德和衡律师事务所
    2.见证律师:房立棠、李清华
    3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大
会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.山东海化股份有限公司 2018 年度股东大会决议
    2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书
    特此公告。




                                      山东海化股份有限公司董事会
                                            2019 年 5 月 10 日




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