证券代码：000822     证券简称：山东海化     公告编号：2019-020


                        山东海化股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1. 召开时间
    现场会议时间:2019 年 6 月 27 日下午 2:30
    网络投票时间:2019 年 6 月 26 日－6 月 27 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 6 月 27 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 6 月 26
日下午 3:00 至 6 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
    3. 召开方式：现场会议+网络投票
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：方勇董事长
    6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1．出席会议总体情况
    参加本次会议的股东及代表共计5名，代表股份361,099,478 股，占



                                   1
公司有表决权股份总数的40.3422%。其中，参加会议的中小股东共计4名，
代表股份50,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057％。
       2．现场会议出席情况
       参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占公
司有表决权股份总数的40.3365%。
       3．参加网络投票情况
       参加网络投票的股东共计 4 名，代表股份 50,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0057％。
       4．公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见
证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
       大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
       1．关于修改《公司章程》的议案
   表决情况：赞成 361,099,378 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份的 0%。
       表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通
过。
       2．关于修改《股东大会议事规则》的议案
       表决情况：赞成 361,074,978 股，占出席会议有效表决权股份的
99.9932%；反对 24,500 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0068%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
       表决结果：通过。
       3．关于修改《董事会议事规则》的议案
       表决情况：赞成 361,074,978 股，占出席会议有效表决权股份的
99.9932%；反对 24,500 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0068%；弃



                                   2
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案
    表决情况：赞成 361,074,578 股，占出席会议有效表决权股份的
99.9931%；反对 24,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0069%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
    中小股东表决情况：赞成 25,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份的 50.7905%；反对 24,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份的 49.2095%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
    2．见证律师：郭恩颖、王智
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1．山东海化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 28 日



                                3