证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2019-022


                           山东海化股份有限公司
             第七届董事会 2019 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第
三次会议通知于 2019 年 7 月 28 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
董事。会议于 8 月 7 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议
董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1．关于会计政策变更的议案
    为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更
可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对企业会计政
策做相应变更。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．2019 年半年度报告（全文及摘要）
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东
海化股份有限公司 2019 年半年度报告全文》。




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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
    根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任
公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对
其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务
有限责任公司的风险持续评估报告》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石
油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
    三、备查文件
    1．第七届董事会 2019 年第三次会议决议
    2．独立董事发表的独立意见
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                          2019 年 8 月 8 日




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