证券代码：000823   股票简称：超声电子   公告编号：2017-020



               广东汕头超声电子股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议通
知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认，会议于 2017 年 12 月 1 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事
长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘、财务总监
列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以
下议案：
     一、 公司金融衍生品交易业务管理制度。（详见披露于当日巨潮
网的《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制
度》）
     为了规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露
工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完
善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上
市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，拟订了《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业
务管理制度》。
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

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    二、 关于公司开展外汇衍生品交易的议案。（详见公告编号：
2017-021《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易
的公告》）
    独立董事李业、李映照、沈忆勇发表意见：公司开展外汇衍生品
交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制
外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《广东汕头超声电子股份
有限公司金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易
风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。我们一致同意公司开展上述业务。
    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
    三、关于公司投资设立控股子公司的议案。（详见公告编号：
2017-022《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资设立控股子公司
的公告》）
    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
    四、关于公司投资新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发
及应用建设项目的议案。（详见公告编号：2017-023《广东汕头超声
电子股份有限公司关于投资新型特种印制电路板关键技术研究、产品
开发及应用建设项目的公告》）
    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
    特此公告。




                          广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                      二○一七年十二月一日




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