证券简称：超声电子      证券代码：000823         公告编号：2018-014



                     广东汕头超声电子股份有限公司
                       2017 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会

不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开及出席情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2018年5月11日（星期五）下午14：

30。

     （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的

时间为2018年5月11日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月10日（星期四）下午

15：00至2018年5月11日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

     2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

     3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集人：本公司董事会

     5、主持人：许统广董事长

                                           -1-
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    7、会议出席情况：

    （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人、代表股份

164,464,696股、占公司有表决权股份总数的30.6285％。其中，出席现场会

议的股东及股东授权委托代表6人、代表股份164,464,696股，占公司有表决

权股份总数的30.6285％，通过网络投票出席会议的股东0人、代表股份0

股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次

股东大会。

    二、提案审议表决情况

    （一）本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式，审议通过如下提案：

    1、公司2017年度董事会报告

    （1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    （2）表决结果：该议案获得通过。



                                 -2-
    2、公司2017年度监事会报告

    （1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    （2）表决结果：该议案获得通过。

    3、公司2017年度财务决算报告

    （1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    （2）表决结果：该议案获得通过。

    4、公司2017年度利润分配方案

    （1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



                                  -3-
    中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    （2）表决结果：该议案获得通过。

    5、公司2017年年度报告及摘要

    （1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    （2）表决结果：该议案获得通过。

    6、公司未来三年（2018-2020年）分红规划

    （1）表决情况：同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.4338%。

    中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份

的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份


                                  -4-
的42.9179%。

   （2）表决结果：该议案获得通过。

   7、关于2018年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

   （1）表决情况：同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.4338%。

   中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份

的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权

713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的42.9179%。

   （2）表决结果：该议案获得通过。

   （二）大会听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

   2、律师姓名：郭飏、张胜

   3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会

议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会

议决议合法有效。

   四、备查文件

                                -5-
   1、本次股东大会决议；

   2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2017年度股东大会的法律意见

书。

   特此公告。




                                    广东汕头超声电子股份有限公司

                                        二Ｏ一八年五月十一日




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