证券代码：000823   股票简称：超声电子 公告编号：2018-020




               广东汕头超声电子股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    第七届董事会第十六次会议，李映照董事因公出差，委托李业董事代为行使
表决权。



     广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议通
知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，
会议于 2018 年 8 月 27 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主
持，应到董事 9 人，1 名董事委托到会董事行使表决权，实到董事 8
人，3 位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，经审议通过了以下议案：
     一、公司 2018 年半年度报告及摘要（见公告编号 2018-021《2018
年半年度报告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行汕头
分行申请人民币 15000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的
议案（见公告编号 2018-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下
属控股子公司提供担保公告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     特此公告。


                                广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                               二 O 一八年八月二十七日

                                                                   -1-