超声电子：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-10-20
证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2018-029
广东汕头超声电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 10 月 19 日（星期五）下午
14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2018 年 10 月 19 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 18 日（星期
四）下午 15：00 至 2018 年 10 月 19 日（星期五）下午 15：00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：许统广董事长
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6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 4 人、代表股份
163,745,896 股、占公司有表决权股份总数的 30.4946％。其中，现场出席股
东 4 人、代表股份 163,745,896 股，占公司有表决权股份总数的 30.4946％，
通过网络投票的股东 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式，审议通过如下议案：
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许统广先生当选为公司第八届董事
会董事。
1.02 关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第八届董事
会董事。
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，林诗彪先生当选为公司第八届董事
会董事。
1.04 关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第八届董事
会董事。
1.05 关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈国英先生当选为公司第八届董事
会外部董事。
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1.06 关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，王铁林先生当选为公司第八届董事
会外部董事。
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李业先生当选为公司第八届董事会
独立董事。
2.02 关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李映照先生当选为公司第八届董事
会独立董事。
2.03 关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第八届董事
会独立董事。
根据前述选举结果，公司第八届董事会由许统广先生、莫翊斌先生、
林诗彪先生、陈东屏先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、李映照
先生、沈忆勇先生等九人组成（其中陈国英先生、王铁林先生为外部董事，
李业先生、李映照先生、沈忆勇先生为独立董事），自 2018 年 10 月 19 日
起，任期三年。
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈伟先生当选为公司第八届监事会
监事。
3.02 关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意 163,745,896 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%。
中小投资者表决情况：同意 943,444 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第八届监事会
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监事。
根据前述选举结果，公司第八届监事会由陈伟先生、陈汉真先生、许
闻女士等三人组成（其中陈汉真先生为公司职工代表监事），自 2018 年 10
月 19 日起，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人
及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议选
举结果及决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ一八年十月十九日
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