超声电子:第八届董事会第二次会议决议公告2018-10-31
证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2018-032
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会
议于 2018 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应
有 9 名董事参加表决,实际参加表决董事 9 名,3 位监事及董秘参加
审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:
一、广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年第三季度报告(见
公告编号 2018-033《2018 年第三季度报告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行
股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连
带责任保证担保的议案(见公告编号 2018-034《广东汕头超声电子
股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 一八年十月三十日
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