证券代码：000823     股票简称：超声电子       公告编号：2018-032




                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于

2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会

议于 2018 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应

有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加

审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

     一、广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年第三季度报告（见

公告编号 2018-033《2018 年第三季度报告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行

股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连

带责任保证担保的议案（见公告编号 2018-034《广东汕头超声电子

股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     特此公告。

                                  广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                                         二 O 一八年十月三十日

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