证券代码：000825         证券简称：太钢不锈           公告编号：2017-040


                   山西太钢不锈钢股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     1.会议通知的时间和方式

     公司七届十次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 7 月 2 日以直接送达或

电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

     2.会议的时间、地点和方式

     会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。

     3.董事出席情况

     应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

     4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》。
    公司董事会拟对部分子公司董事、监事人员作如下调整：
    1、提名尚佳君先生为太钢欧洲有限公司、太钢国贸（美国）公司、太钢国
贸（俄罗斯）公司执行董事；
    2、提名卜彦峰先生为天津太钢大明金属制品有限公司董事，李华先生不再
担任天津太钢大明金属制品有限公司董事；
    3、提名卜彦峰先生为青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事，李
华先生不再担任青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事；
    4、提名卢健先生为河南太钢华丰钢铁有限公司董事，尚佳君先生不再担任
河南太钢华丰钢铁有限公司董事；

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   5、提名卢健先生为太钢集团十堰经贸有限公司董事，尚佳君先生不再担任
太钢集团十堰经贸有限公司董事；
    6、提名赵志浩先生为山西太钢不锈钢钢管公司监事会主席。

    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十次会议决议




                        山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                 二〇一七年七月十二日




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