证券代码：000825         证券简称：太钢不锈           公告编号：2017-052


                   山西太钢不锈钢股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司七届董事会第十二次会议决定于2017年9月14日
下午2:30召开公司2017年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2017年9月14日（星期四）下午2:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年
9月14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2017年9月13日下午3:00，投票结束时间为2017年9月14日下
午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．会议的股权登记日：2017 年 9 月 8 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于 2017 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。


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     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

     二、会议审议事项
     (一)提交股东大会表决的议案
     1.《关于修改<公司章程>的议案》
     2.《关于补选公司董事的议案》
     （二）上述议案已经 2017 年 8 月 24 日召开的公司七届十二次董事会审议通
过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2017 年 8 月 26 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
     （三）议案 1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     （四）议案 2 为以累积投票方式选举非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数以 2 人为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                备注
提案编码                         提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
 非累积投票提案
       1.00          《关于修改<公司章程>的议案》                                √
  累积投票提案
       2.00          《关于补选公司董事的议案》                           应选人数（2）人
       2.01          李建民                                                      √
       2.02          尚佳君                                                      √

     四、会议登记等事项
     （一）会议登记方法
     1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
     2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登


                                         2
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    3.登记时间：2017 年 9 月 12 日～13 日（上午 9：00～11：30；下午 1：30～
4：30）
    4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）会议联系方式
    联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
    联系人：安峰先生     季占璐先生
    邮编：030003   电话：0351—2137728     传真：0351—2137729
    电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
    本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
    六、备查文件
    公司七届十二次董事会会议决议




                           山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                 二〇一七年九月十一日




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    附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360825
    投票简称：太钢投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
           对候选人李建民投 X1 票                      X1 票
           对候选人尚佳君投 X2 票                      X2 票
                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    提案 2（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东拥有的选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日下午 3：00，结束时
间为 2017 年 9 月 14 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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            附件 2：
                 山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书
             兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限
      公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
             1．委托人名称：              持股数：       股     股份性质：
             2．受托人姓名：              受托人身份证号码：
             3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                                    备注      同意   反对   弃权
     提案                                                        该列打勾的
                                      提案名称
     编码                                                        栏目可以投
                                                                     票
非累积投票提案
     1.00          《关于修改<公司章程>的议案》                      √
                                                                  应选人数
 累积投票提案          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                                  （2）人
     2.00          《关于补选公司董事的议案》
     2.01          非独立董事李建民                                  √
     2.02          非独立董事尚佳君                                  √
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
                                                                     □可以   □不可以
            4.    授权委托书签发日期和有效期限


                                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：二〇一七年      月      日




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