证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2017-056


                   山西太钢不锈钢股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.会议通知的时间和方式

     公司七届十四次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 14 日以直接送

达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

     2.会议的时间、地点和方式

     会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

     3.董事出席情况

     应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

     4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2017 年第三季度报告的议案
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2017 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年
第三季度报告正文》。
    二、关于公司《2017 年第三季度信息公开全文》的议案
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                    1
披露的《2017 年第三季度信息公开全文》。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十四次会议决议。




     特此公告。




                        山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                               二〇一七年十月二十四日




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