证券代码：000825          证券简称：太钢不锈           公告编号：2018-057


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司七届十九次董事会会议通知及会议资料于 2018 年 9 月 4 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了山西太钢不锈钢股份有限公司《关于股票复牌且继续推进
重大资产重组事项的议案》。
    此议案经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项
的公告》（公告编号：2018-058）。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                               山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                        二○一八年九月十四日

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