证券代码：000825              证券简称：太钢不锈               公告编号：2019-008


                    山西太钢不锈钢股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 2 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 2 月 14 日下午 3:00，投票结束时间为
2019 年 2 月 15 日下午 3:00。
    2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：李华副董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （ 二 ） 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 、 代 表 股 份
3,643,764,643 股、占公司有表决权股份总数的 63.67%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
3,572,113,092 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。通过深交所交易系统和
互联网投票系统投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 54,588,251 股，占公司
有表决权股份总数的 0.96%。
    （三）董事尚佳君先生、独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因
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工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东
大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    2．会议审议并通过了以下议案：
    （1）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
    本议案采取累积投票表决方式。
    表决情况和表决结果：
    高建兵先生：同意3,626,553,451股，占出席本次股东大会有效表决权的
99.9959%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,100,559股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的99.73%。
    石来润先生：同意3,626,545,453股，占出席本次股东大会有效表决权的
99.9957%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,092,561股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的99.72%。
    上述两位董事候选人当选公司第七届董事会董事。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2．律师姓名：郝恩磊 郭建民
    3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。
                                 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                         二〇一九年二月十五日



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