证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-035
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
5 月 17 日 9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 5 月 17 日 15:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：高建兵董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场投票股东情况 10 3,597,154,192 63.15% 8 25,701,300 0.45%
网络投票股东情况 53 71,275,277 1.25% 53 71,275,277 1.25%
总体投票股东情况 63 3,668,429,469 64.40% 61 96,976,577 1.70%
（三）董事张晓东先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事王国栋先生和张志铭
先生、监事刘鹏飞先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘
书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
1
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席会 占出席会 占出席
议案 占出席会 占出席会 会议有 议中小股 议中小股 会议有 表决
议案名称
编码 议有效表 议有效表 效表决 东有效表 东有效表 效表决 结果
同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数 反对票数 弃权票数
决股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总
数的比例 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例
2018 年度董事会工作
1.00 3663606069 99.87% 4771500 0.13% 51,900 0.00% 92153177 95.03% 4771500 4.92% 51900 0.05% 通过
报告
2018 年度监事会工作
2.00 3661364257 99.81% 5368200 0.15% 1,697,012 0.05% 89911365 92.71% 5368200 5.54% 1697012 1.75% 通过
报告
关于 2018 年年度报告
3.00 3662051807 99.83% 4771400 0.13% 1,606,262 0.04% 90598915 93.42% 4771400 4.92% 1606262 1.66% 通过
及其摘要的议案
关于 2018 年度财务决
4.00 3661364157 99.81% 5459050 0.15% 1,606,262 0.04% 89911265 92.71% 5459050 5.63% 1606262 1.66% 通过
算的议案
关于 2018 年度利润分
5.00 配及资本公积转增股 3659846557 99.77% 7028550 0.19% 1,554,362 0.04% 88393665 91.15% 7028550 7.25% 1554362 1.60% 通过
本的议案
关于 2019 年全面预算
6.00 3661455007 99.81% 5368200 0.15% 1,606,262 0.04% 90002115 92.81% 5368200 5.54% 1606262 1.66% 通过
的议案
关于 2019 年固定资产
7.00 3662051807 99.83% 4771400 0.13% 1,606,262 0.04% 90598915 93.42% 4771400 4.92% 1606262 1.66% 通过
投资预算的议案
关于续聘公司 2019 年
8.00 度财务报告审计机构 3660900557 99.79% 5368300 0.15% 2,160,612 0.06% 89447665 92.24% 5368300 5.54% 2160612 2.23% 通过
的议案
关于续聘公司 2019 年
9.00 度内部控制审计机构 3660900557 99.79% 5368300 0.15% 2,160,612 0.06% 89447665 92.24% 5368300 5.54% 2160612 2.23% 通过
的议案
关于 2019 年与日常经
10.00 营相关的关联交易的 49596636 51.14% 45682929 47.11% 1,697,012 1.75% 49596636 51.14% 45682929 47.11% 1697012 1.75% 通过
议案
2
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席会 占出席会 占出席
议案 占出席会 占出席会 会议有 议中小股 议中小股 会议有 表决
议案名称
编码 议有效表 议有效表 效表决 东有效表 东有效表 效表决 结果
同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数 反对票数 弃权票数
决股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总
数的比例 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例
关于续租太钢集团临
11.00 汾钢铁有限公司中板 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1,606,262 1.66% 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1606262 1.66% 通过
生产线的议案
关于 2019 年度金融衍
12.00 生品套期保值方案的 3661154157 99.80% 5669050 0.15% 1,606,262 0.04% 89701265 92.50% 5669050 5.85% 1606262 1.66% 通过
议案
关于注册发行 100 亿
13.00 元超短期融资券的议 3661744157 99.82% 4988300 0.14% 1,697,012 0.05% 90291265 93.11% 4988300 5.14% 1697012 1.75% 通过
案
关于与太钢(天津)融
资租赁有限公司开展
14.00 90688165 93.52% 4591400 4.73% 1,697,012 1.75% 90688165 93.52% 4591400 4.73% 1697012 1.75% 通过
30 亿元额度融资租赁
业务的议案
关于修改《公司章程》
15.00 3662141057 99.83% 4682150 0.13% 1,606,262 0.04% 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1606262 1.66% 通过
的议案
关于修改《股东大会
16.00 3662051807 99.83% 4771400 0.13% 1,606,262 0.04% 90598915 93.42% 4771400 4.92% 1606262 1.66% 通过
议事规则》的议案
关于修改《董事会议
17.00 3661961057 99.82% 4862150 0.13% 1,606,262 0.04% 90508165 93.33% 4862150 5.01% 1606262 1.66% 通过
事规则》的议案
关于修改《监事会议
18.00 3661961057 99.82% 4771400 0.13% 1,697,012 0.05% 90508165 93.33% 4771400 4.92% 1697012 1.75% 通过
事规则》的议案
关于调整公司监事人
员的议案——选举卜
19.00 3650825416 99.52% 15907041 0.43% 1,697,012 0.05% 79372524 81.85% 15907041 16.40% 1697012 1.75% 通过
彥峰先生为公司第七
届监事会股东监事
3
上述表决结果中：编码分别为 10.00、11.00 和 14.00 的《关于 2019 年与日
常经营相关的关联交易的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产
线的议案》和《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租
赁业务的议案》共 3 项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁
（集团）有限公司所持表决权股份 3,571,357,252 股及在其任职的柴志勇先生所
持表决权股份 95,640 股回避了表决；编码为 15.00 的《关于修改<公司章程>的议
案》属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
其余十五项议案则均以普通决议事项获得 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：翟颖、吕晓滨
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2018 年度股东大会决议；
2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
4
附：监事简历
卜彥峰先生：男，47 岁，高级会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简
称“太钢集团”）计财部部长。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公
司”或“公司”）计财部部长助理，太钢集团计财部副部长，本公司计财部副部
长、部长。卜彥峰先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，卜彥峰先生未
持有公司股票。卜彥峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，
具备担任公司监事的资格。
5
