证券代码：000825           证券简称：太钢不锈         公告编号：2019-071



                   山西太钢不锈钢股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     1.会议通知的时间和方式
     公司八届一次监事会会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 8 日以直接送达方
式送达各位监事。
     2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2019 年 10 月 18 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花

园厅以现场表决方式召开。
     3.监事出席情况
     会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。
     4.主持人和列席人员
     会议由监事会主席高铁先生主持。
     5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1. 关于选举监事会主席的议案
    会议选举高铁先生为监事会主席。
    参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监
事一致通过本议案。
   2.关于公司 2019 年第三季度报告的议案
    参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监
事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审
议山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
                                     1
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                       二○一九年十月十八日




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