股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2017－037




                   东莞发展控股股份有限公司

        第六届董事会第二十九次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事

会第二十九次会议，于 2017 年 8 月 22 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭

水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事 6

名，实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《<

公司 2017 年半年度报告>全文及摘要》。

     《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮

资讯网披露的相关公告。

     二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》。
     本议案的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

（公告编号：2017-043）。

     三、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效

期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

                                     1/3
    同意将非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权

董事会办理相关事宜授权期限延长至公司 2017 年第一次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月, 除延长股东大会决议有效期及股东大会

授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其

他内容不变。

    因控股股东为公司本次非公开发行股票的认购对象之一，“广发

东控 1 号定向资产管理计划”（公司员工持股计划）的认购人包括公

司董事，关联董事张庆文、黄勇对本议案回避表决。
    本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控

股关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议

有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》（公告
编号：2017-041）。

    四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 2 点 50 分，在东

莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议

室，召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议审议的内容如下：《关于再次延

长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东

大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

    《东莞控股关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，详见

公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公

告（公告编号：2017-042）。
    特此公告


                              2/3
东莞发展控股股份有限公司董事会

         2017 年 8 月 23 日




   3/3