东莞控股:第六届董事会第三十一次会议决议公告2017-12-08
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2017-050
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第六届董事
会第三十一次会议,于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开,应到
会董事 6 名,实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下
决议:
以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于调
整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的议案》。
在保理授信总额度 1.9 亿元人民币不变、东莞巴士有限公司继续
担任政府购买公交服务供应商的基础上,同意调整天津市宏通商业保
理有限公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的方案:延长授信
总额度有效期至 2018 年 12 月 31 日,收益调整为不低于中国人民银
行同期贷款基准利率(浮动)。保理方案的其他内容不变,以上调整
自本次董事会审议通过之日开始执行。
东莞巴士有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有
限公司的全资子公司,公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团
有限公司副总经理,其作为关联董事对本议案回避表决。
本议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调
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整商业保理业务方案的关联交易公告》(公告编号:2017-052)。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
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