股票代码：000828                股票简称：东莞控股               公告编号：2018－024



                 东莞发展控股股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间为：2018 年 6 月 25 日（星期一）14:50；

     （2）网络投票时间为：2018 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 25 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 6 月

25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 24 日下午 15:00—2018 年 6 月 25 日

下午 15:00 期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞

深高速公路管理中心本公司会议室。

     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

     4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会

     5、主持人：公司董事长张庆文先生

     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股


                                         1/6
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规

定。

       二、会议出席情况

       1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共计 25 人，代表股份 726,548,196 股，占公司有表决权股份总数的

69.8929%。

       其中：

       （1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份

725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。

       （2）参加网络投票的股东 22 人，代表股份 705,602 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0679%。

       （3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司

5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）22 人，代表股

份 705,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.0679%。
       经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

       2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会

议。

       三、议案审议和表决情况

       1、《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》

       1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事

       表决情况：

                                                获得票数
            股东类别
                                         股数              比例

  出席本次会议有表决权股东                  726,425,711      99.9831%

                                   2/6
其中：中小股东                           583,117      82.6411%

 表决结果：当选。

 1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事

 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,425,209      99.9831%
其中：中小股东                           582,615      82.5699%

 表决结果：当选。
 1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事

 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,559,210     100.0015%
其中：中小股东                           716,616     101.5609%

 表决结果：当选。

 2、《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》

 2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,425,205      99.9831%
其中：中小股东                           582,611      82.5694%

 表决结果：当选。

 2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事

 表决情况：
                            3/6
                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,425,205      99.9831%
其中：中小股东                           582,611      82.5694%

 表决结果：当选。

 2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事

 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,425,206      99.9831%
其中：中小股东                           582,612      82.5695%

 表决结果：当选。
 2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事

 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,597,205     100.0067%
其中：中小股东                           754,611     106.9457%

 表决结果：当选。

 3、《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》

 3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事

 表决情况：

                                         获得票数
        股东类别
                                  股数              比例

出席本次会议有表决权股东             726,425,207      99.9831%
其中：中小股东                           582,613      82.5696%


                            4/6
    表决结果：当选。

    3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事

    表决情况：

                                               获得票数
          股东类别
                                        股数              比例

  出席本次会议有表决权股东                 726,425,204      99.9831%
  其中：中小股东                               582,610      82.5692%

    表决结果：当选。

    3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事
    表决情况：

                                               获得票数
          股东类别
                                        股数              比例

  出席本次会议有表决权股东                 726,554,204     100.0008%
  其中：中小股东                               711,610     100.8515%

    表决结果：当选。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

    2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

    3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席

会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2018

年第一次临时股东大会决议；

    2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2018 年

                                  5/6
第一次临时股东大会召开的法律意见书。

    特此公告




                             东莞发展控股股份有限公司董事会

                                       2018 年 6 月 26 日




                               6/6