股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2018－025




                   东莞发展控股股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第一次会议，于 2018 年 6 月 25 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库

路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实

际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公

司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意张庆文先生出任本公

司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。

     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

     同意选举以下人员为公司第七届董事会专门委员会委员，各专门

委员会组成情况如下：

     1、张庆文先生、萧瑞兴女士及王庆明、陈玉罡、江伟先生为公
司第七届董事会战略委员会委员，其中张庆文先生为主任委员；

     2、王庆明、陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军先生为公司第七届董

事会审计委员会委员，其中江伟先生为主任委员；

     3、张庆文先生、萧瑞兴女士及刘恒、江伟、徐维军先生为公司

                                     1/3
第七届董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；

    4、张庆文、王庆明、陈玉罡、刘恒、徐维军先生为公司第七届

董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事

会届满之日止。

    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于聘任公司总裁的议案》。

    同意聘任萧瑞兴女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。
    同意聘任王庆明先生为公司副总裁、财务总监，聘任汪爱兵先生

为公司副总裁、总工程师，聘任罗柱良、李雪军先生为公司副总裁，

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。

    五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任李雪军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    上述议案的具体内容及独立董事对公司聘任高级管理人员发表
的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：

2018-027~028）。

    特此公告




                              2/3
东莞发展控股股份有限公司董事会

         2018 年 6 月 26 日




   3/3