股票代码：000828              股票简称：东莞控股           公告编号：2019-006




                   东莞发展控股股份有限公司
      关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技
           有限公司开展售后回租业务的公告
               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
           整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述

    （一）关联交易基本内容

    东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公

司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与公司

的间接参股公司——东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿

创公司）开展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司拥有的东莞市

南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备。本次

售后回租业务的租赁本金不超过 1,200 万元，租赁期限 3 年。

    （二）关联关系情况说明

    康亿创公司为本公司的间接参股公司（持有 40%股权），公司委

派 2 名高级管理人员担任康亿创公司董事，根据深圳证券交易所《股

票上市规则》的有关规定，康亿创公司为本公司的关联法人，融通租

赁公司与康亿创公司本次开展的售后回租业务构成关联交易。

    （三）关联交易审批情况

    本次关联交易相关议案《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科

技有限公司开展售后回租业务的的议案》，经于 1 月 15 日召开的公司

第七届董事会第十三次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7
                                     1/5
人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权），独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、

徐维军对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。

    在连续十二个月内，公司与康亿创公司发生的关联交易（含本次）

金额为 1,980.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.35%，根据

公司章程、《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规

定，本议案不需提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

    二、关联交易对方介绍

    （一）基本情况

    企业名称：东莞市康亿创新能源科技有限公司
    统一信用代码：91441900MA4UJYLE62

    营业期限：2015-11-17 至无固定期限

    注册地址：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 1505
    注册资本：3333.3333 万元人民币

    法定代表人：叶智灵

    企业性质：其他有限责任公司

    经营范围：新能源汽车研发及技术推广、技术服务，电动汽车充

电服务等。
    是否失信被执行人：否。

    （二）股东情况
             股东名称            出资额（万元）     持股比例
 广东金信资本投资有限公司               1333.3333          40%
 东莞市三寿实业投资有限公司                  986         29.58%
 东莞市中汽宏远汽车有限公司                  614         18.42%

                              2/5
 东莞市昊龙达实业投资有限公司                 400            12%

    （三）主营业务及经营情况

    康亿创公司的主营业务为充电站的建设及运营，目前主要为纯电

动公交汽车提供充电服务，作为东莞市起步最早的充电站建设及运营

公司，康亿创公司积极创新运营模式，不断扩大业务规模，目前已建

成充电站 15 座。具体财务信息如下：

    截至 2017 年底，康亿创公司总资产 4,135.90 万元，净资产 2,206.28

万元；2017 年度，实现营业收入 1,553.52 万元，净利润-39.54 万元。

    截至 2018 年 9 月底，康亿创公司总资产 5,657.26 万元，净资产
3,437.33 万元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 1,535.24 万元，净利润

-356.63 万元。

    三、租赁物的基本情况

    本次售后回租业务的租赁物为康亿创公司所属的东莞市南城车

站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备，符合作为融

资租赁业务租赁物的必备条件。
    四、关联交易的主要内容

    （一）本次关联交易的主要内容

    1、租赁类型：售后回租
    2、租赁本金：不超过 1,200 万元

    3、综合收益率：不低于 8%/年

    4、租赁期限：3 年

    5、项目风控保障措施：康亿创公司的部分股东提供连带责任保

证担保或股权质押；康亿创公司为下游客户提供充电服务产生的部分

应收账款质押给融通租赁公司等。
    （二）定价依据
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       本次售后回租业务的定价参照市场价格，遵循了公平、公正、公

开的原则。

       五、关联交易的目的和影响

       1、根据东莞市蓝天保卫战的要求，东莞市公交车辆将于 2019 年

底完成纯电动的更换计划。随着纯电动更换计划的落实，康亿创公司

业务预期将大幅增长。本次租赁业务的资金将用于补充企业流动资

金，有利于满足康亿创公司新建充电站的资金需求，有利于其加快布

局新能源汽车充电服务领域，不断发展壮大。

       2、融通租赁公司前期已与康亿创公司累计开展了两笔融资租赁

业务，积累了丰富的经验，此笔交易有利于进一步推动租赁业务的发

展。

       六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

       2019 年初至今，公司与康亿创公司累计已发生的各类关联交易

金额为 0。

       七、独立董事意见

       公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易事项
发表如下事前认可意见：

       本次拟实施的融资租赁业务，有利于巩固公司在公共交通、节能

环保领域开展租赁业务；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损

害公司和全体股东的利益。因此，同意将以上议案提交公司第七届董

事会第十三次会议审议。

       发表如下独立意见：
       本次拟实施的融资租赁业务，契合东莞市大力发展新能源汽车及

                                  4/5
配套设施行业的支持政策，有利于融通租赁公司不断积累行业经验，

进一步做深做细相关业务领域，助力融资租赁业务的长远发展；本笔

融资租赁业务的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策

程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第七届监事会第九次会议决议；

    3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；

    4、《售后回租合同》合同文本。

    特此公告



                        东莞发展控股股份有限公司董事会

                               2019 年 1 月 17 日




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