东莞控股：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-19
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日至 2019 年 2 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 2 月
18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 17 日下午 15:00—2019 年
2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞
深高速公路管理中心本公司会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
5、主持人：公司董事长张庆文先生
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本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委
托代表 76 人，代表股份 755,998,357 股，占公司有表决权股份总数的
72.7259%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 6 人，代表
股份 729,459,228 股，占公司有表决权股份总数的 70.1729%。
（2）参加网络投票的股东 70 人，代表股份 26,539,129 股，占公
司有表决权股份总数的 2.5530%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）73 人，
代表股份 30,155,763 股，占公司有表决权股份总数的 2.9009%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
《关于投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的议
案》
表决情况：
2/3
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
746,440,988 98.7358% 9,557,169 1.2642% 200 0.0000%
决权股东
其中：中小股东 20,598,394 68.3067% 9,557,169 31.6927% 200 0.0006%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规
定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2019 年第一次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2019 年第一次临时股
东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019 年 2 月 19 日
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