股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019－017




             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第十五次会议，于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张庆

文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向

银行申请授信融资额度的议案》。

     为满足公司的生产经营需要，拓宽融资渠道，同意公司本次向民
生银行、兴业银行、农业银行等银行共申请总额度不超过 56 亿元人

民币的授信融资额度（其中新增授信融资额度 40 亿元人民币）；授权

公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启
用上述银行授信融资额度。

     特此公告



                                东莞发展控股股份有限公司董事会

                                           2019 年 3 月 30 日




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