股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019-018




                   东莞发展控股股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第十六次会议，于 2019 年 4 月 15 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水
库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，

实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本

公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度董事会工作报告》。

     工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞
控股 2018 年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”及

“第九节 公司治理”相关内容。

     公司独立董事向董事会提交了《东莞控股 2018 年度独立董事述
职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度财务决算报告》。
     三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度利润分配预案》。

     同意公司以 2018 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基

数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），共计

                                     -1-
280,669,587.84 元，剩余利润结转以后年度分配。

    同意公司 2018 年度不送股，也不进行公积金转增股本。

    四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于

2018 年 12 月 31 日，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷；公

司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于 2018 年 12 月

31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；自 2018

年 12 月 31 日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。

    内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网

披露的相关公告（公告编号：2019-023）。
    五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年年度报告》全文及摘要。

    六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司董事、监事及高管 2018 年度薪酬的议案》。

    根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定，同意董事会

薪酬与考核委员会、公司人力资源部结合个人实际工作完成情况、工

作能力等指标制定的 2018 年度董事（不含独立董事）、监事及高管

的年度薪酬方案，并计入公司 2018 年度费用。

    七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》。



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    此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

（公告编号：2019-025）。

    八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2019 年财务预算报告》。

    在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，2019 年

度公司预算的营业收入为 17.30 亿元，营业成本为 6.50 亿元。上述财

务预算仅为公司 2019 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投

资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年度的盈利预测。

    九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融
工具相关准则进行的合理变更，此次会计政策变更后能够更加客观、

公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策变更。

    会计政策变更的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相
关公告（公告编号：2019-026）。

    十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于续聘审计机构的议案》。
    同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019

年度审计机构，聘期一年，审计费用 55 万元（包括 2019 年度财务审

计与内部控制审计费用）。

    十一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于出租高速公路土地使用权的议案》。

    同意公司将莞深高速一二期所属原塘厦收费站闲置土地出租给

东莞巴士有限公司，土地出租面积 15420.9 平方米，租金 10.98 元/平



                               -3-
方米/月，租赁期限 3 年。授权东莞发展控股股份有限公司莞深高速

公路分公司经营层具体办理本次土地出租的相关事宜。

    东莞巴士有限公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限

公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有

限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

    此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

（公告编号：2019-027）。

    十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司对外担保管理制度》。

    《公司对外担保管理制度》全文，详见公司同日在巨潮资讯网披

露的相关公告。
    十三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 5 月 15 日（星期三）14 点 30 分，在东莞市
寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议

室，召开公司 2018 年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
    1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    3、《公司 2018 年度财务决算报告》；

    4、《公司 2018 年度利润分配预案》；

    5、《<公司 2018 年年度报告>全文及摘要》；

    6、《公司 2019 年财务预算报告》；

    7、《关于续聘审计机构的议案》。



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    《东莞控股关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，详见公司

同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公

告编号：2019-021）。

    特此公告



                          东莞发展控股股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 17 日




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