股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019
年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午
15:00—2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞
深高速公路管理中心本公司会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
4、主持人：公司董事长张庆文先生
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本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共计 16 人，代表股份 730,556,798 股，占公司有表决权股份总数的
70.2785%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 5 人，代表
股份 729,458,928 股，占公司有表决权股份总数的 70.1729%。
（2）参加网络投票的股东 11 人，代表股份 1,097,870 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1056%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）13 人，
代表股份 4,714,204 股，占公司有表决权股份总数的 0.4535%。其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 3,616,334
股；参加网络投票的股东 11 人，代表股份 1,097,870 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1056%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
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1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,538,898 99.9975% 17,900 0.0025% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 4,696,304 99.6203% 17,900 0.3797% - 0.0000%
表决结果：通过。
2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,538,898 99.9975% 17,900 0.0025% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 4,696,304 99.6203% 17,900 0.3797% - 0.0000%
表决结果：通过。
3、《公司 2018 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,538,898 99.9975% 17,900 0.0025% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 4,696,304 99.6203% 17,900 0.3797% - 0.0000%
表决结果：通过。
4、《公司 2018 年度利润分配预案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
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股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,539,998 99.9977% 16,800 0.0023% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 4,697,404 99.6436% 16,800 0.3564% - 0.0000%
表决结果：通过。
5、《<公司 2018 年年度报告>全文及摘要》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,538,898 99.9975% 17,900 0.0025% - 0.0000%
权股东
其中：中小股东 4,696,304 99.6203% 17,900 0.3797% - 0.0000%
表决结果：通过。
6、《公司 2019 年财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,528,498 99.9961% 17,900 0.0025% 10,400 0.0014%
权股东
其中：中小股东 4,685,904 99.3997% 17,900 0.3797% 10,400 0.2206%
表决结果：通过。
7、《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
730,528,498 99.9961% 16,800 0.0023% 11,500 0.0016%
权股东
其中：中小股东 4,685,904 99.3997% 16,800 0.3564% 11,500 0.2439%
表决结果：通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规
定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2018 年年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2018 年年度股东大会
召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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