股票代码：000828        股票简称：东莞控股    公告编号：2019－059




东莞控股独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项

发表的独立意见汇总：


1、独立董事关于公司 2019 年配股方案等相关议案的独立意见；P 2 ）

2、独立董事关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关

   主体承诺的独立意见；（P 4）




                                 1/4
       独立董事关于公司 2019 年配股方案等
                 相关议案的独立意见

    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文

件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第二十二次
会议审议的 2019 年配股方案等相关议案发表如下独立意见：

    1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公
司章程》的相关规定，我们认为公司此次配股符合相关发行条件和资

格，符合公司实际情况，具有可行性。
    2、基于独立判断的立场，我们认为公司通过本次配股，有利于
增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司拓展主营业务，提高

公司抗风险能力，实现可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
    3、本次配股的定价原则公平、公允，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形；公司控股股

东及其一致行动人按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    4、本次配股的募集资金投入到公司子公司—东莞市轨道一号线

建设发展有限公司，募投项目符合国家城市轨道交通产业政策及公司
的战略发展方向，募投项目效益稳定良好。
    5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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   6、本次配股的相关事项尚需取得国有资产监督管理部门的批复，
并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。

   因此，我们一致同意公司 2019 年配股方案等相关议案，并提交
公司股东大会审议。


                     独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
                                  2019 年 9 月 16 日




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 独立董事关于公司配股摊薄即期回报的风险提示
      及填补措施与相关主体承诺的独立意见

    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文

件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第二十二次
会议审议的《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相

关主体承诺的议案》发表如下独立意见：
    1、公司制定的配股摊薄即期回报填补措施符合《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国

务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的
要求，立足公司实际，有利于保证公司本次配股募集资金的有效使用，

防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力。
    2、公司董事、高级管理人员及公司控股股东东莞市交通投资集
团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司和福民发展有限公

司为保障公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，符合公司
及全体股东的利益。
    因此，我们一致同意《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及

填补措施与相关主体承诺的议案》，并提交公司股东大会审议。


                        独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军

                                   2019 年 9 月 16 日

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