证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2017-063 号

                     天音通信控股股份有限公司
         第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次（临
时）会议于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 4 日以电
子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司天音通信有限公司对其全资子公司天音信
息服务（北京）有限公司增加注册资本 2.9 亿的议案》
    公司董事会同意天音通信以现金方式对天音信息增资 2.9 亿元，本次增资完
成后天音信息的注册资本为 3.0 亿元。详见公司于 2017 年 7 月 8 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子
公司天音通信有限公司对其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司增加注册
资本的公告》（公告编号：2017-064 号）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2017 年 7 月 8 日