证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2017-082 号

                     天音通信控股股份有限公司
              第七届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电
子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017
年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变
更，符合相关规定及公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律法规的规定，且不存在损害公司及股东利益的情形。董
事会同意本次会计政策的变更。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2017 年 10 月 28 日