证券代码：000829         证券简称：天音控股          公告编号：2018-047 号


                    天音通信控股股份有限公司
         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 7 月 6 日（周五）下午 15:00
    网络投票时间：2018 年 7 月 5 日-2018 年 7 月 6 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 7 月 5 日 15:00
至 2018 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于股权登记日 2018 年 6 月 29 日（周五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）

    二、会议审议事项
    1. 逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
       1.01 回购股份的方式
       1.02 回购股份的目的和用途
       1.03 回购股份的价格区间
       1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
       1.05 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
       1.06 回购股份的股东权利丧失时间
       1.07 回购股份的实施期限
       1.08 决议有效期
    2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的
       议案》
    注：上述提案已经公司第七届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，详
细内容请见公司于 2018 年 6 月 21 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 1 需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，并及时公开披露。同时，上述议案均为股东大会特别决议
事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

                                                              备注
 提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                            以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提
案

    1.00        《关于回购公司部分社会公众股份的议案》         √
                                                               √
    1.01                     回购股份的方式
                                                               √
    1.02                  回购股份的目的和用途
                                                               √
    1.03                   回购股份的价格区间
                                                               √
    1.04            拟用于回购的资金总额及资金来源
                                                               √
    1.05        回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
                                                               √
    1.06               回购股份的股东权利丧失时间
                                                               √
    1.07                   回购股份的实施期限
                                                               √
    1.08                        决议有效期

                《关于提请股东大会授权公司董事会全权           √
    2.00
                       办理本次回购相关事宜的议案》

    四、会议登记等事项：
       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 7
月 2 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
    2、登记时间：2018 年 7 月 2 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
    3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：孙海龙
    （2）联系电话：010－58300807
    （3）传真：010－58300805
    （4）邮编：100088
    5、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1。

       六、备查文件
    1、第七届董事会第四十六次（临时）会议决议。

       七、附件
       1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。


    特此公告。




                                                天音通信控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                      2018年6月21日
附件一：
                      天音通信控股股份有限公司
                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                         天音通信控股股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会授权委托书

    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
           兹委托       先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
    有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
    文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票（所
    有议案采用非累积投票制）。

                                                    备注     同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投
票提案
             《关于回购公司部分社会公众股份的
  1.00                                               √
             议案》
  1.01       回购股份的方式                          √

  1.02       回购股份的目的和用途                    √

  1.03       回购股份的价格区间                      √

  1.04       拟用于回购的资金总额及资金来源          √

             回购股份的种类、预计回购数量上限和
  1.05                                               √
             比例
  1.06       回购股份的股东权利丧失时间              √
1.07      回购股份的实施期限                          √

1.08      决议有效期                                  √

          《关于提请股东大会授权公司董事会
2.00                                                  √
          全权办理本次回购相关事宜的议案》

       本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
 权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。




                            委托人签名/委托单位盖章：


                                                                年    月    日