证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2018-093 号

                     天音通信控股股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 20 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018
年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 10 月 31 日