证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2019-051 号

                     天音通信控股股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件
/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议
通过了如下议案：
    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年
度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 8 月 24 日