证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2020-008 号

                      天音通信控股股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议

于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件

/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事

人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议

案：

       一、审议通过《收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的

议案》
    为了进一步加快实现公司“一网一平台”的战略，强化对控股孙公司深圳市
易天移动数码连锁有限公司（以下简称“易天数码”）的管控，公司子公司天音
通信有限公司（以下简称“天音通信”）以现金方式购买深圳市天富锦创业投资
有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的易天数码 45%的股权。根据中联资
产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）出具的《资产评估报告》（中联评
报字[2020]第 351 号）确认：在评估基准日 2019 年 12 月 31 日，被评估单位易
天数码归属母公司权益价值的评估值为 24,705.53 万元。因此，经双方协商，最
终确定易天数码 45%股权的最终实际成交价格为对应评估值 11,117.49 万元的
98%，暨 10,895.14 万元。
    本次交易构成关联交易，董事会审议本事项时，3 名关联董事黄绍文、严四
清、刘征宇已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规
的规定，本次股权收购事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批
准。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
    详见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的公告》（公

告编号：2020-009）。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 天音通信控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2020 年 3 月 25 日