证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2017-009

               鲁西化工集团股份有限公司
          关于 2017 年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）关联交易概述

    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年

4 月 14 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017

年日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生

产经营的需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司

以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售

水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方

面。2016 年累计实际发生关联交易 7459.17 万元，预计 2017 年

发生关联交易 24,642.00 万元。

    董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、

蔡英强先生回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东鲁

西集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事针

对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司 2017 年度预计与鲁西催化剂有限公司、鲁西新能源装

备有限公司、鲁西固耐机器有限公司、宁夏精英鲁西装备制造有

                             1
     限公司等发生关联交易的情况如下：

                                                                                  单位：万元
                                                                                上年实际发生
                                                    合同签订金额或
关联交易类别               关联人
                                                        预计金额     发生金额     占同类业务比例（％）

                     鲁西催化剂有限公司               18,000.00      3,490.78            0.38%

                 鲁西新能源装备集团有限公司            4,000.00      1,592.16            0.17%
 向关联人采购
                    鲁西固耐机器有限公司                             519.65              0.06%
    原材料
                  宁夏精英鲁西化肥有限公司                           128.61              0.01%
                 宁夏精英鲁西装备制造有限公司                        244.66              0.03%
                            小计                      22,000.00      5,975.86            0.65%
                 鲁西新能源装备集团有限公司             300.00       273.53              0.03%
                     鲁西催化剂有限公司                 910.00       544.61              0.06%
  向关联人          鲁西固耐机器有限公司                               9.33              0.00%
销售产品、商品   宁夏精英鲁西农资物流有限公司          1,300.00
                  宁夏精英鲁西化肥有限公司              60.00        396.79              0.04%
                            小计                       2,570.00      1224.26             0.13%
                      鲁西集团有限公司                  12.00          3.00              0.00%

  向关联人          鲁西固耐机器有限公司                              47.62              0.01%

  提供服务           鲁西催化剂有限公司                 60.00         58.43              0.01%

                            小计                        72.00        109.05              0.02%
  接受关联方
  提供服务            鲁西集团有限公司                                150.00             0.00%


                    总计                              24,642.00      7459.17             0.80%

        （三）当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总额

             截止到信息披露日，公司向关联人采购原材料 1,202.13 万

     元；向关联人销售产品、商品、提供劳务 442.45 万元。

             二、关联方介绍和关联关系

             （一）关联方及关联方介绍

             1、关联方名称：鲁西集团有限公司

             住址：山东省聊城市鲁化路 68 号

             关联关系：公司控股股东
                                                2
    注册资本：1,080,000,000 元

    法定代表人:张金成

    经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危

险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、

房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施

肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理

软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，有效期以许可证为准)。

    截至 2016 年 12 月 31 日，鲁西集团总资产 2,855,741.60 万

元，净资产 996,423.11 万元。2016 年 1 月至 12 月营业收入

1,202,175.76 万元，净利润 38,962.95 万元（未经审计）。

    2、关联方名称：鲁西新能源装备集团有限公司

    住址：聊城市经济开发区辽河路 28 号

    关联关系：同受控股股东控制的合营企业

    注册资本：128,210,000 元

    法定代表人:刘凯

    经营范围：第三类压力容器（高压容器限单层）、无缝气瓶

（限钢质无缝气瓶、车用压缩天然气气瓶）、特种气瓶（限车用

缠绕气瓶、汽车用液化天然气气瓶、真空绝热低温气瓶、压缩天

然气钢质内胆环向缠绕气瓶）、汽车罐车（含低温绝热罐体）、长

管拖车、管束式集装箱、罐式集装箱生产、销售及相关技术咨询

服务；集装箱半挂车销售及相关技术咨询服务；工业管道 GC、

                             3
公用管道 GB 安装及相关技术咨询服务（上述经营项目凭有效的

特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证经营）。专

用车生产、销售及相关技术咨询服务（凭有效的工信部公告经营，

有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口

业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    截至 2016 年 12 月 31 日，鲁西新能源装备集团有限公司总

资产 53,325.11 万元，净资产 10,636.46 万元。2016 年 1 月至

12 月营业收入 17,661.85 万元，净利润-2,862.48 万元(未经审

计)。

    3、关联方名称：宁夏精英鲁西农资物流有限公司

    住址：宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

    关联关系：公司控股子公司之联营企业

    注册资本：20,000,000 元

    法定代表人: 冯德学

    经营范围：装卸、搬运、仓储；编织袋、化肥、农膜、农药、

农机具的销售；粮食的收购、销售、储存、运输及加工；货物及

技术进出口业务。

    截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏精英鲁西农资物流有限公司

总资产 406.63 万元，净资产-187.94 万元。2016 年 1 月至 12 月

营业收入 1,659.94 万元，净利润-70.54 万元(未经审计)。

    4、关联方名称：宁夏精英鲁西化肥有限公司

    住址：宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

                              4
    关联关系：公司控股子公司之联营企业

    注册资本：50,000,000 元

    法定代表人:冯德学

    经营范围：化肥、硫酸、氨水的生产销售；货物的装卸搬运。

    截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏精英鲁西化肥有限公司总资

产 4,473.09 万元，净资产-687.07 万元。2016 年 1 月至 12 月营

业收入 9,560.17 万元，净利润-850.79 万元(未经审计)。

    5、关联方名称：宁夏精英鲁西装备制造有限公司

    住址：宁夏银川市西夏区北京西路 38 号

    关联关系：联营企业

    注册资本：150,000,000 元

    法定代表人:张兴宗

    经营范围：天然气储运设备、新能源化工设备、石油化工设

备制造、安装、销售；建筑机电设备安装工程施工；钢结构安装

施工、防腐保温工程施工；电机维修；塔内设备填料、内件生产、

销售；农膜、纺织袋、化工产品及化工原料（不含危险化学品）、

建筑材料的销售；化肥销售；装卸、搬运、仓储服务；石膏粉、

石膏制品的生产、销售。

    截至 2016 年 12 月 31 日，宁夏精英鲁西装备制造有限公司

总资产 3,225.75 万元，净资产 2,331.78 万元。2016 年 1 月至

12 月营业收入 532.11 万元，净利润-169.11 万元(未经审计)。

    6、关联方名称：鲁西催化剂有限公司

                              5
    住址：聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园西北侧

    关联关系：同受控股股东控制的关联企业

    注册资本：50,000,000 元

    法定代表人:郭喜文

    经营范围：化工产品及化工原料（化学危险品、易燃易爆品、

易制毒品除外）生产、销售；催化剂研发；来料加工（涉及许可

的及国家专营专控类除外）；废旧物资回收；自营和代理各类商

品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品

和技术除外）。

    截至 2016 年 12 月 31 日，鲁西催化剂有限公司总资产

6,601.48 万元，净资产 6,004.72 万元。2016 年度实现营业收

入 3,835.20 万元，净利润 490.67 万元(未经审计)。

    （二）履约能力分析

    上述关联方为公司控股股东及其子公司、公司或公司全资子

公司之联营企业，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成

的协议，不存在履约风险。

    三、定价政策和定价依据

    上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场

价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，

并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市

场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进

行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付

                              6
款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关

联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法

规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允

的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会

对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对

公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事

会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

    该议案涉及的关联交易属于生产经营正常业务往来，交易价

格客观公允，交易条件公平合理，维护了公司全体股东的合法权

益和本公司的独立性；未发现有损害公司其他股东利益的情况。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于对 2016 年度相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                               鲁西化工集团股份有限公司

                                          董事会

                               二〇一七年四月十七日



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