鲁西化工：关于召开2016年度股东大会的提示性公告2017-05-11
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-021
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 4
月 18 日 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年度股东大
会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项再次提示如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2016 年度股东大会
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间:2017年5月15日（星期一）14:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年
5 月 15 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5
月 14 日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
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5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 5 月 4 日（星期四）；
7、出席对象：
(1)凡在 2017 年 5 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业
园公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议 2016 年度报告全文及其摘要；
2、审议关于 2017 年日常关联交易预计的议案；
3、审议 2016 年度财务决算报告；
4、审议关于 2017 年为子公司提供担保的议案；
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5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
6、审议关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直接融资注册额度
的议案；
7、审议关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案；
8、审议 2016 年度董事会工作报告；
9、审议 2016 年度利润分配的预案；
10、审议 2016 年度监事会工作报告；
11、审议关于公司为控股股东提供担保的议案。
上述议案第 2、5、7、9、11 项属于影响中小投资者（是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计
票。上述议案第 2、7、11 项需要关联股东回避表决。
2、披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案的统一表决 √
1 2016 年度报告全文及其摘要 √
2 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 √
3
3 2016 年度财务决算报告 √
4 关于 2017 年为子公司提供担保的议案 √
5 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 √
6 关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直 √
接融资注册额度的议案
7 关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 √
8 2016 年度董事会工作报告 √
9 2016 年度利润分配的预案 √
10 2016 年度监事会工作报告 √
11 关于公司为控股股东提供担保的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2017 年 5 月 11 日至 12 日（08:30-11:30，
14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，
并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人
身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出
示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席
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会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出
席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李雪莉、柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十日
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附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360830 2、投票简称：鲁西投票
3、填报表决意见
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序
1、投票时间：2017 年 5 月 15 日 9:30－11:30,13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1、互联网投票系统投票的时间：2017 年 5 月 14 日（现场股东大
会召开前一日）15:00 至 2017 年 5 月 15 日（现场股东大会当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2016
年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作
出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
本人(本单位)对本次二〇一六年度股东大会审议事项的表决意见：
备注
议案编码 议案 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2016 年度报告全文及其摘要 √
2.00 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2017 年为子公司提供担保的议案 √
5.00 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 √
关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直接融资
6.00 √
注册额度的议案
7.00 关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 √
8.00 2016 年度董事会工作报告 √
9.00 2016 年度利润分配的预案 √
10.00 2016 年度监事会工作报告 √
11.00 关于公司为控股股东提供担保的议案 √
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者
中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2017年 月 日
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