证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-023
鲁西化工集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会有否决议案的情况发生。在提交本次股东大会审议
的十一项议案中，第十一项议案《关于公司为控股股东提供担保的议案》
被参会股东否决。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017 年 5 月 15 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5
月 15 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月
14 日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
1
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 23 人，代表
有效表决权的股份总数为 498,414,230 股，占公司总股份 1,464,860,778
股的 34.02%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 10,269,831 股，
占公司总股份的 0.70%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表有
效表决权的股份总数为 495,130,330 股，占公司总股份的 33.80%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9
名，代表有效表决权的股份总数为 3,283,900 股，占公司总股份的 0.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》；
表决结果为：同意 495,209,230 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 7,462,781 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 69.9563%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决权
2
股份的 30.0437%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 495,209,230 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于 2017 年为子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 490,986,250 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5097 %，反对 7,427,980 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 1.4903%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,841,851 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%，反对 7,427,980 股，占
3
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果为：同意 495,209,230 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%，反对 7,424,380 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4992%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 7,424,380 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.2931%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直接融资
注册额度的议案》；
表决结果为：同意 490,986,250 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5097%，反对 7,427,980 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4903%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,841,851 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%，反对 7,427,980 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 7,462,781 股，占出席本次股东大会有效表决权
4
股份的 69.9563%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.0437%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
表决结果：通过。
8、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 495,209,230 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《2016 年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意 495,137,130 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3425%，反对 3,277,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6575%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0 %。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,992,731 股，占出席
5
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0900%，反对 3,277,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.9100%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 495,209,230 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%，反对 3,205,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 7,064,831 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%，反对 3,205,000 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、审议了《关于公司为控股股东提供担保的议案》；
表决结果为：同意 3,239,801 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.3700%，反对 7,427,980 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 69.6300%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 %。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,841,851 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%，反对 7,427,980 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
表决结果：未通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 王峰
3、结论性意见：公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、公司 2016 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
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