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公司公告

鲁西化工:2016年度股东大会决议公告2017-05-16  

						证券代码:000830        证券简称:鲁西化工        公告编号:2017-023

                   鲁西化工集团股份有限公司
                   2016年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会有否决议案的情况发生。在提交本次股东大会审议
的十一项议案中,第十一项议案《关于公司为控股股东提供担保的议案》
被参会股东否决。
    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2017 年 5 月 15 日 14:00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5
月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月
14 日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:公司会议室
    3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长张金成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。


                                  1
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 23 人,代表
有效表决权的股份总数为 498,414,230 股,占公司总股份 1,464,860,778
股的 34.02%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 10,269,831 股,
占公司总股份的 0.70%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名,代表有
效表决权的股份总数为 495,130,330 股,占公司总股份的 33.80%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9
名,代表有效表决权的股份总数为 3,283,900 股,占公司总股份的 0.22%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》;

    表决结果为:同意 495,209,230 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    2、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》;

    表决结果为:同意 7,462,781 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 69.9563%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决权


                                2
股份的 30.0437%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
       持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
    表决结果:通过。

    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》;

       表决结果为:同意 495,209,230 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
       持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    4、审议通过了《关于 2017 年为子公司提供担保的议案》;

       表决结果为:同意 490,986,250 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5097 %,反对 7,427,980 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份的 1.4903%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
       持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 2,841,851 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%,反对 7,427,980 股,占


                                  3
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

    表决结果为:同意 495,209,230 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%,反对 7,424,380 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4992%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 7,424,380 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.2931%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    6、审议通过了《关于向银行申请 2017 年授信额度及新增直接融资
注册额度的议案》;
    表决结果为:同意 490,986,250 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5097%,反对 7,427,980 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4903%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 2,841,851 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%,反对 7,427,980 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    7、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;
    表决结果为:同意 7,462,781 股,占出席本次股东大会有效表决权


                                4
股份的 69.9563%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.0437%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
    表决结果:通过。
    8、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》;
    表决结果为:同意 495,209,230 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    9、审议通过了《2016 年度利润分配的预案》;
    表决结果为:同意 495,137,130 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3425%,反对 3,277,100 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6575%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0 %。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,992,731 股,占出席


                                 5
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.0900%,反对 3,277,100 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.9100%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    10、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》;
    表决结果为:同意 495,209,230 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3570%,反对 3,205,000 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6430%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 7,064,831 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 68.7921%,反对 3,205,000 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.2079%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果:通过。
    11、审议了《关于公司为控股股东提供担保的议案》;
    表决结果为:同意 3,239,801 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 30.3700%,反对 7,427,980 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 69.6300%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 %。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 2,841,851 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 27.6718%,反对 7,427,980 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3282%,弃权 0 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、
蔡英强先生在表决时进行了回避。
    表决结果:未通过。


                                 6
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所
    2、律师姓名:邢建枢      王峰
    3、结论性意见:公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2016 年度股东大会决议;
    2、公司 2016 年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                        鲁西化工集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一七年五月十五日




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