证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2017-040

                    鲁西化工集团股份有限公司
          关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

现就召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议名称：2017 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议时间：

    (1)现场会议时间:2017年11月13日（星期一）14:00。

    (2)网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年

11 月 13 日 9:30－11:30、13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11

月 12 日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。


                                 1
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017 年 11 月 6 日（星期一）；

    7、出席对象：

    （1）凡在 2017 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业

园公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》的议案。

    2、披露情况：上述议案详见 2017 年 10 月 25 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的第

七届董事会第八次会议决议公告。

    三、提案编码

    表一：本次临时股东大会议案编码一览表


                                 2
                                                  备注

提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目

                                                  可以投票

   1        关于修改《公司章程》的议案            √

        四、现场股东大会会议登记方法

        1、登记时间：2017 年 11 月 9 日至 10 日（08:30-11:30，

 14:00-16:00）。

        2、登记地点：公司董事会办公室。

        3、登记方式：

        （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，

 并须于出席会议时出示。

        （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人

 身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出

 示。

        （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

 个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席

 会议时出示。

        （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身

 份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出

 席会议时出示。

        （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

        五、网络投票的具体操作流程


                                     3
    本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    六、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李雪莉、柳青

    联系电话：0635-3481198

    传   真：0635-3481044

    邮   编：252000

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                   鲁西化工集团股份有限公司

                                            董   事   会

                                    二〇一七年十月二十四日



    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书




                               4
       附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       （一）投票代码和投票简称

       1、投票代码：360830            2、投票简称：鲁西投票

       3、填报表决意见

       （1）填报表决意见或选举票数

       本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

       （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序

       1、投票时间：2017 年 11 月 13 日 9:30－11:30,13:00－15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统投票的时间：2017 年 11 月 12 日（现场股东大

会召开前一日）15:00 至 2017 年 11 月 13 日（现场股东大会当日）15:00。


                                  5
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               6
   附件 2：
                                          授权委托书
       兹全权委托            先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2017

   年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，

   如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

       本人(本单位)对本次二〇一七年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

                                                                备注

议案编码                        议案                       该列打勾的栏       赞成   反对   弃权

                                                            目可以投票

1.00       关于修改《公司章程》的议案                            √

       注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者

   中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的

   意思进行表决。

   委托人姓名：                 身份证号码：                           持股数：

   委托人签名(盖章)：

   受托人姓名：                 身份证号码：

   受托人签名(盖章)：                                  委托日期：2017年       月     日




                                               7